Qui Sommes-nous ? Trombino. Sanctions. Trombino Sanctions.
Trombino Sanctions plate-forme tout-en-un intégrée, offrant des services de Sanction, lutte contre le blanchiment d'argent, financement du terrorisme et personnes recherchées (Most Wanted). Découvrez notre plate-forme de conformité et prévenez-vous de toutes sortes de risques.
Connaître votre client (KYC) devient un processus de plus en plus important pour les entreprises ayant de nombreuses réglementations en place auxquelles elles doivent se conformer. Les entreprises doivent s'assurer qu'elles ont mis en place les bonnes pratiques pour réduire le risque d'être associées au blanchiment d'argent et aux activités financières terroristes.
Notre outil de surveillance fournit des fonctionnalités de bout en bout qui permettent aux entreprises de toutes tailles d’identifier les risques et de respecter leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Nos Listes
SANCTIONS OBLIGATOIRES
Sont des décisions prises par des États et des organisations comme les États-Unis, l'Union européenne (EU) et l'Organisation des Nations unies (ONU) par le biais de leur organes décisionnels à l'encontre d'autres états ne respectant pas leur engagement à se conformer... aux dispositions conventionnelles, des organismes non-étatiques ou des individus représentant une menace pour la paix et la sécurité internationale.
WANTED
listes des fugitifs recherchés soupçonnées de crimes graves et figurent en bonne place sur les listes de résultats de la police.
SANCTIONS INTERNATIONALES
Les sanctions imposées par certains pays, varient et peuvent englober bon nombre de mesures, dont la restriction ou l'interdiction du commerce, des transactions financières ou d'autre activité économique, ou encore la saisie ou le gel de biens...
WATCHLISTS
Listes d'individus et d'entités nécessitant une surveillance étroite, généralement pour des raisons juridiques ou politiques.
Nos Solutions
Identifiez les risques pour votre entreprise en temps réel
Gardez une longueur d'avance sur les changements d'état des risques, grâce à notre fonction de surveillance continue, offrant une identification dynamique des nouveaux risques et des alertes en temps réel permettant à un responsable de la conformité de gérer efficacement les mises à jour d'une décision de diligence raisonnable précédemment effectuée.
Se conformer aux règlements LBC / FT
Évitez les conséquences liées au non-respect des réglementations LBC / FT, en comparant nos données complètes sur les sanctions mondiales qui sont fournies et surveillées en temps réel. La couverture comprend toutes les principales listes de surveillance mondiales telles que l'ONU, l'UE et l'OFAC, ainsi que plusieurs d'autres listes gouvernementales et d'application de la loi.
Lois et Réglements
Lois
- Sanction de l'utilisation de civils comme boucliers sans défense, Loi sur le droit public 115-348
- Loi de 1996 sur l'antiterrorisme et la peine de mort effective
- Loi sur le commerce des diamants propres
- Loi de 2017 sur la lutte contre les adversaires américains par le biais de sanctions (CAATSA)
- Loi de 2016 sur l'addition et la récupération globales
- Loi de 2010 sur les sanctions, la responsabilité et le désinvestissement en Iran
Règlements
- Règlement de stabilisation des Balkans occidentaux
- Règlement sur les sanctions au Bélarus
- Règlement sur les sanctions contre le Burundi
- Règlement sur les sanctions en République centrafricaine
- Ingérence étrangère dans le règlement américain sur les sanctions électorales
- Règlement sur les sanctions en matière de trafic de stupéfiants
Royaume-Uni
- Loi de 2010 sur le gel des avoirs des terroristes, etc.
- Bribery Act 2010
- Règlement de l'Ukraine (Sanctions financières de l'Union européenne) (n ° 2) 2014
- Règlement n ° 3 de l'Ukraine sur les sanctions financières de l'Union européenne (2014)
- Loi sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d'argent
- Loi de 2015 sur la lutte contre le terrorisme et la sécurité
- Loi de 2017 sur la police et le crime
Recherche Massive
La recherche massive (système de Matching) est une solution de vérification moderne développée pour vous permettre de comparer vos listes clients / partenaires avec nos listes de surveillance mondiales telles que l'ONU, l'UE et l'OFAC, ainsi que plusieurs d'autres listes gouvernementales et d'application de la loi.
Avec ce service de matching vous bénéficier d’un résultat simple et rapide.
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