Les juridictions à haut risque présentent d'importantes lacunes stratégiques dans leurs régimes de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Pour tous les pays identifiés comme à haut risque, le GAFI appelle tous les membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer une diligence raisonnable renforcée et, dans les cas les plus graves, les pays sont invités à appliquer des contre-mesures pour protéger le système financier international de les risques de blanchiment d'argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération (BC / FT / PF) émanent du pays. Cette liste est souvent appelée en externe la «liste noire». *
Le GAFI reste préoccupé par l'incapacité de la RPDC à remédier aux lacunes importantes de son régime de lutte contre le blanchiment d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme (LBC / FT) et les graves menaces qu'elles représentent pour l'intégrité du système financier international. Le GAFI exhorte la RPDC à remédier immédiatement et de manière significative à ses carences en matière de LBC / FT. En outre, le GAFI est gravement préoccupé par la menace posée par les activités illicites de la RPDC liées à la prolifération des armes de destruction massive (ADM) et à son financement.
Le GAFI réaffirme son appel du 25 février 2011 à ses membres et exhorte toutes les juridictions à conseiller à leurs institutions financières d'accorder une attention particulière aux relations d'affaires et aux transactions avec la RPDC, y compris les entreprises de la RPDC, les institutions financières et ceux agissant en leur nom. Outre un contrôle renforcé, le GAFI appelle en outre ses membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des contre-mesures efficaces et des sanctions financières ciblées conformément aux résolutions applicables du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin de protéger leur secteur financier contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. et les risques de financement de la prolifération des ADM (ML / TF / PF) émanant de la RPDC. Les juridictions devraient prendre les mesures nécessaires pour fermer les succursales existantes,
En juin 2016, l'Iran s'est engagé à combler ses lacunes stratégiques. Le plan d'action de l'Iran a expiré en janvier 2018. En février 2020, le GAFI a noté que l'Iran n'avait pas achevé le plan d'action.
En octobre 2019, le GAFI a appelé ses membres et exhorté toutes les juridictions à: exiger un examen de surveillance accru pour les succursales et filiales d'institutions financières basées en Iran; introduire des mécanismes de communication pertinents améliorés ou une déclaration systématique des transactions financières; et exiger des exigences d'audit externe accrues pour les groupes financiers en ce qui concerne l'une de leurs succursales et filiales situées en Iran.
Désormais, étant donné que l'Iran n'a pas promulgué les conventions de Palerme et de financement du terrorisme conformément aux normes du GAFI, le GAFI lève complètement la suspension des contre-mesures et appelle ses membres et exhorte toutes les juridictions à appliquer des contre-mesures efficaces, conformément à la Recommandation 19.
L'Iran restera sur la déclaration du GAFI sur les [Juridictions à haut risque soumises à un appel à l'action] jusqu'à ce que le plan d'action complet soit achevé. Si l'Iran ratifie les conventions de Palerme et de financement du terrorisme, conformément aux normes du GAFI, le GAFI décidera des prochaines étapes, y compris de la suspension des contre-mesures. Tant que l'Iran n'aura pas mis en œuvre les mesures requises pour remédier aux lacunes identifiées en matière de lutte contre le financement du terrorisme dans le plan d'action, le GAFI restera préoccupé par le risque de financement du terrorisme émanant de l'Iran et la menace que cela représente pour le système financier international.