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	Trombinosanctions - Liens de surveillance
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<li class=""><a href="{{ route('surveillance') }}" >Listes de Surveillance</a></li>
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				<div class="headline "><h2>Liens de surveillance</h2></div>
				<div class="sec">
					<div class="">
						
							
								<h3>Sanctions obligatoire</h3>
								<p>Sont des décisions prises par des États et des organisations comme les États-Unis, l'Union européenne (EU) et l'Organisation des Nations unies (ONU) par le biais de leur organes décisionnels à l'encontre d'autres états ne respectant pas leur engagement à se conformer aux dispositions conventionnelles, des organismes non-étatiques ou des individus représentant une menace pour la paix et la sécurité internationale. Les normes conventionnelles ont un caractère supranational et obligent les États qui les ont adoptées à non seulement les appliquer, mais aussi à s'assurer que leur législation soient conformes à ces normes.</p>

								<h5>Office of Foreign Assets Control (OFAC)</h5>
								<p>Du département américain du Trésor administre et applique des sanctions économiques et commerciales fondées sur la politique étrangère et les objectifs de sécurité nationale des États-Unis contre les pays et régimes étrangers ciblés, les terroristes, les trafiquants internationaux de stupéfiants, ceux qui exercent des activités liées à la prolifération des armes de destruction massive et à d'autres menaces à la sécurité nationale, à la politique étrangère ou à l'économie des États-Unis. L'OFAC agit en vertu des pouvoirs présidentiels nationaux d'urgence, ainsi que des pouvoirs accordés par une législation spécifique, pour imposer des contrôles sur les transactions et geler les actifs sous juridiction américaine. Bon nombre des sanctions sont fondées sur les mandats des Nations Unies et d'autres mandats internationaux, ont une portée multilatérale et impliquent une coopération étroite avec les gouvernements alliés.</p>

								<h5>Le Conseil de sécurité des Nations unies est l'organe exécutif de l'Organisation des Nations unies (ONU)</h5>
								<p>Il est défini comme ayant « la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale » selon la Charte des Nations unies et dispose pour cela de pouvoirs spécifiques dans l'établissement de sanctions internationales et l'intervention militaire. Les sanctions du Conseil de sécurité prennent diverses formes et visent divers objectifs. Elles vont des sanctions économiques et commerciales de vaste portée à des mesures plus ciblées, telles que des embargos sur les armes, des interdictions de voyager et des restrictions financières ou frappant les produits de base. Le Conseil de sécurité a appliqué des sanctions pour appuyer les transitions pacifiques, décourager les changements non constitutionnels, lutter contre le terrorisme, protéger les droits de l'homme et promouvoir la non-prolifération.</p>

								<h5>Le Conseil européen est une institution de l'UE</h5>
								<p>Il adopte une approche ciblée et différenciée à l'égard des mesures restrictives (sanctions) qui permettent à l'UE de réagir rapidement face à des problèmes et évolutions politiques qui vont à l'encontre de ses objectifs et valeurs. Par exemple, les sanctions peuvent cibler: le terrorisme, les activités nucléaires qui présentent un risque de prolifération, les violations des droits de l'homme, l'annexion d'un territoire étranger ou la déstabilisation délibérée d'un pays souverain. Le Conseil est une instance de décision essentielle de l'UE. Il négocie et adopte les nouveaux actes législatifs de l'UE, les adapte si nécessaire et coordonne les politiques.</p>
						<table class="table table-bordered table-hover" style="width:100%; margin-top:20px">
							<thead>
							  	<tr>
								    <th>Pays</th>
								    <th>Autorité</th> 
								    <th>Sous-Autorité</th>
								    <th>Nom de la liste</th>
							  	</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td rowspan="3" class="text-center" style="vertical-align : middle;">EU</td>
									<td rowspan="2" style="vertical-align : middle;">European Commission</td>
									<td>Service for Foreign Policy Instruments</td>
									<td>EU consolidated financial sanctions list</td>
								</tr>
								<tr>									
									<td>MOBILITY AND TRANSPORT</td>
									<td>List of airlines banned within the EU</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>EU Sanctions Map</td>
									<td></td>
									<td>UN & EU Sanctions Map</td>
								</tr>
								<tr>
									<td rowspan="15" class="text-center" style="vertical-align : middle;">UN</td>
									<td rowspan="14" style="vertical-align : middle;">UNITED NATIONS SECURITY COUNCIL</td>
									<td></td>
									<td>United Nations Security Council Consolidated List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>ISIL (Da'esh) & Al-Qaida Sanctions Committee / Sanctions List Materials /Narrative Summaries (1267)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Resolution 2231 (2015) on Iran Nuclear Issue2231 List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 1518 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 1533 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 1591 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 1718 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 1970 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 2048 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 2127 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 2140 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 1988 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 1844 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
									<td>Sanctions List Materials / 2206 Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>UN Children and Armed Conflict</td>
									<td></td>
									<td>Parties to conflict listed in the Secretary-General’s annual report on children and armed conflict</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="10" style="vertical-align : middle;">USA</td>
									<td rowspan="10" style="vertical-align : middle;">U.S Departement of treasury</td>
									<td rowspan="10" style="vertical-align : middle;">OFAC</td>
									<td>Specially Designated Nationals List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>OFAC Liste des sanctions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Non-SDN Palestinian Legislative Council List - NS-PLC</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>No​n-SDN Iranian Sanctions List - NS-ISA</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>The List of Foreign Financial Institutions Subject to Part 561 </td>
								</tr>
								<tr>
									<td>List of Foreign Sanctions Evaders Sanctioned Pursuant to Executive Order 13608 - FSE</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Sectoral Sanctions Identifications List - SSI</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>List of Foreign Sanctions Evaders Sanctioned Pursuant to Executive Order 13608</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>List of Persons Identified as Blocked Solely Pursuant to Executive Order 13599 (13599)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Correspondent Account or Payable-Through Account Sanctions - CAPTA List</td>
								</tr>
							</tbody>
						 
						</table>	
						
						<div class="sec">
							<h3>Sanctions internationales</h3>
							<p>Les sanctions imposées par certains pays, varient et peuvent englober bon nombre de mesures, dont la restriction ou l'interdiction du commerce, des transactions financières ou d'autre activité économique, ou encore la saisie ou le gel de biens...</p>
						</div>
						<table class="table table-bordered table-hover" style="width:100%; margin-top:20px">
							<thead>
							  	<tr>
								    <th>Pays</th>
								    <th>Autorité</th> 
								    <th>Sous-Autorité</th>
								    <th>Nom de la liste</th>
							  	</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="9" style="vertical-align : middle;">UK</td>
									<td class="text-center" rowspan="6" style="vertical-align : middle;">UK Government</td>
									<td>HM Treasury</td>
									<td>Financial sanctions targets by regime - UK - HM Treasury</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI)</td>
									<td>Current list of designated persons, terrorism and terrorist financing - OFSI</td>
								</tr>
								<tr>
									<td rowspan="4"></td>
									<td>Investment Ban Targets - UK Government</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Asset Freeze Targets - UK Government</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Financial sanctions targets: list of all asset freeze targets (Consolidated) - UK Government</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Proscribed terrorist groups or organisations - UK Government</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Offshore Finance</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Black list of offshore financial centers 2018 - Offshore Finance</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Grey list of offshore financial centers 2018 - Offshore Finance</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Financial Conduct Authority (FCA)</td>
									<td></td>
									<td>Unauthorised firms and individuals - FCA</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="35" style="vertical-align : middle;">USA</td>
									<td class="text-center" rowspan="14" style="vertical-align : middle;">Bureau of Industry and Security</td>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">Department of Commerce (DOC)</td>
									<td>Denied Persons List - DOC</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Unverified List - DOC</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Consolidated Screening List - DOC</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="9" style="vertical-align : middle;">Department of State (DOS) – Bureau of International Security and Non-proliferation</td>
									<td>Nonproliferation Sanctions - Consolidated</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Nonproliferation Sanctions - Executive Order 13382</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Iran, North Korea, and Syria Nonproliferation Act: Imposed Sanctions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Nonproliferation Sanctions - Executive Order 12938</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act of 1992</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Missile Sanctions Laws</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Chemical and Biological Weapons Sanctions Laws</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Sanctions for the Transfer of Lethal Military Equipment</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Iran Nonproliferation Act of 2000</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">U.S. DEPARTMENT OF STATE (DOS)</td>
									<td>Terrorist Exclusion List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Administratively Debarred Parties</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">Bureau of Industry and Security</td>
									<td class="text-center" rowspan="2"></td>
									<td>Amendment to General Order No. 3: Addition of Certain Entities</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Addition of Entities to the Entity List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>U.S. DEPARTMENT OF STATE (DOS)</td>
									<td>Cuba Restricted List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION</td>
									<td>U.S. COMMODITY FUTURES TRADING COMMISSION</td>
									<td>Administrative Sanctions in Effect 1975 - Present</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Office of Inspector General</td>
									<td></td>
									<td>List of Excluded Individuals/Entities (LEIE)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Federation of American Scientists (FAS)</td>
									<td></td>
									<td>Terrorist Exclusion List Designees: December 5, 2001</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">World Bank</td>
									<td></td>
									<td>World Bank Listing of Ineligible Firms & Individuals</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Office of Suspension and Debarment</td>
									<td>Suspension and Debarment Officer Determinations in Uncontested Proceedings</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>World Bank Group Sanctions Board</td>
									<td>Sanctions Board decisions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="4" style="vertical-align : middle;">The Office of the Comptroller of the Currency (OCC)</td>
									<td class="text-center" rowspan="4" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Bulletin from the Office Of Foreign Assets Control</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>FBI Request for Records Search by Banking Organizations</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>"Specially Designated Global Terrorists" [SDGT]</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Unauthorized Banks List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">FINRA</td>
									<td>National Adjudicatory Council (NAC)</td>
									<td>ADJUDICATION AND DECISIONS</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Office of Hearing Officers (OHO)</td>
									<td>ADJUDICATION AND DECISIONS</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Department of General Services (DGS)</td>
									<td></td>
									<td>List of Ineligible Businesses</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">U.S. Food and Drugs</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>FDA Debarment List (Drug Product Applications)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Clinical Investigators - Disqualification Proceedings</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Inter-American Development Bank</td>
									<td></td>
									<td>Sanctioned Firms and Individuals</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Pennsylvania Treasury</td>
									<td></td>
									<td>List of Scrutinized Companies Determined as Having Involvement in Sudan</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Iowa Public Employees' Retirement System's (IPERS)</td>
									<td></td>
									<td>Iowa Public Employees' Retirement System's Iran Prohibited Companies List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="17" style="vertical-align : middle;">Canada</td>
									<td class="text-center" rowspan="17" style="vertical-align : middle;">Canada Governement</td>
									<td class="text-center" rowspan="6" style="vertical-align : middle;">OSFI</td>
									<td>Arms and related materials embargo</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Asset freeze</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Export and import restrictions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Financial prohibitions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Technical assistance prohibitions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Consolidated Canadian Autonomous Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="11" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Special Economic Measures (Venezuela) Regulations SOR/2017-204</td>
								</tr>
								<tr>
									<td></td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Special Economic Measures (Burma) Regulations SOR/2007-285</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Special Economic Measures (Russia) Regulations SOR/2014-58</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Special Economic Measures (Syria) Regulations SOR/2011-114</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Special Economic Measures (Iran) Regulations SOR/2010-165</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Special Economic Measures (Ukraine) Regulations SOR/2014-60</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Special Economic Measures (Zimbabwe) Regulations SOR/2008-248</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Justice for Victims of Corrupt Foreign Officials Regulations SOR/2017-233</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Special Economic Measures (Ukraine) Regulations SOR/2014-60</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Special Economic Measures (South Sudan) Regulations SOR/2014-235</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="4" style="vertical-align : middle;">Australia</td>
									<td class="text-center" rowspan="4" style="vertical-align : middle;">Australian Government</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Department of Foreign Affairs and Trade</td>
									<td>UNSC Sanctions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Australian Autonomous Sanctions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Australian National Security</td>
									<td>Listed terrorist organisations</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Department of Foreign Affairs and Trade</td>
									<td>Australia Consolidated Sanctions List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">Belgium</td>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">Belgium Financial Sector Federation</td>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>NATIONAL FINANCIAL SANCTIONS</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>SANCTIONS FINANCIÈRES EUROPÉENNES</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>SANCTIONS FINANCIÈRES INTERNATIONALES</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">France</td>
									<td>France Ministry of Economy</td>
									<td>Direction Générale du Trésor</td>
									<td>Liste Unique</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>CNIL</td>
									<td></td>
									<td>Sanctions Prononcées par la CNIL</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="23" style="vertical-align : middle;">Switzerland</td>
									<td class="text-center" rowspan="22" style="vertical-align : middle;">SECO - Secrétariat d'Etat à l'économie</td>
									<td class="text-center" rowspan="22" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Mesures à l'encontre de personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au groupe «Al-Qaïda» ou aux Taliban</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures économiques envers l'Irak</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre du Myanmar (ex-Birmanie)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l'encontre du Zimbabwe</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre du Soudan</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre de la République démocratique du Congo</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l'encontre du Bélarus</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre de la République populaire démocratique de Corée (Corée du Nord)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Ordonnance instituant des mesures à l'encontre de la République islamique d'Iran</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre de la Somalie</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l'encontre de la Guinée</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre de la Libye</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l'encontre de la Syrie</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre de la Guinée-Bissau</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre de la République centrafricaine</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures visant à empêcher le contournement de sanctions internationales en lien avec la situation en Ukraine</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre du Yémen</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre du Burundi</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre de la République du Soudan du Sud</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l’encontre de la République du Mali</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mesures à l'encontre du Venezuela</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Swiss Restricted List - Consolidated </td>
								</tr>
								<tr>
									<td>PolyReg</td>
									<td></td>
									<td>Swiss Denied Party List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="24" style="vertical-align : middle;">Japan</td>
									<td>Minister of Economy, Trade and Industry</td>
									<td></td>
									<td>Japan METI-WMD Proliferators</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="23" style="vertical-align : middle;">Ministry of Finance, Japan</td>
									<td class="text-center" rowspan="23" style="vertical-align : middle;">Sanctions économiques et liste de cibles</td>
									<td>Ancien président yougoslave et responsables de Milosevic</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Responsables talibans</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Terroristes, etc</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Anciens organismes gouvernementaux irakiens, hauts fonctionnaires du gouvernement irakien précédent ou de partis apparentés</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Ceux qui ont violé l'embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo, etc.</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Participants à la prévention de la paix au Darfour au Soudan</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Personnes liées à des missiles nord-coréens ou à des armes de destruction massive</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Personnes soumises à des mesures telles que le gel des avoirs sur la base de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies relative à la Corée du Nord</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Plans de la Corée du Nord sur les armes nucléaires et autres armes de destruction massive et sur les missiles balistiques et autres mesures de sécurité des Nations Unies relatives à la Corée du Nord, assorties de mesures telles que le gel des avoirs, afin de contribuer aux efforts internationaux du Japon en faveur de la paix Personnes impliquées dans des activités interdites par résolution du Conseil de sécurité</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Activités susceptibles de contribuer aux plans ou aux activités nucléaires de la Corée du Nord en matière de missiles balistiques ou autres armes de destruction massive</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Paiement aux personnes ayant une adresse en Corée du Nord</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Ceux qui ont violé l'embargo sur les armes contre la Somalie</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Chef de la révolution libyenne Kadhafi et partis apparentés</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Le président syrien Al-Assad et les parties liées</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Ceux qui sont considérés comme directement impliqués dans "l'annexion" ou l'instabilité de la Crimée dans l'est de l'Ukraine</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Émission de titres par certaines banques de la Fédération de Russie</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Personnes impliquées dans des actes qui portent atteinte à la paix en République centrafricaine</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Ceux qui participent à des activités menaçant la paix en République du Yémen</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Les personnes impliquées dans des actes menaçant la paix au Sud-Soudan</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Personnes impliquées dans des activités nucléaires en Iran</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Activités liées aux activités nucléaires de l'Iran ou au développement de moyens de fourniture d'armes nucléaires</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Activités liées à la fourniture d'armes conventionnelles de grande taille à l'Iran</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Types d'industries interdisant à l'Iran d'investir dans la technologie nucléaire, etc.</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Luxemburg</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Sanctions et mesures administratives</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Listes consolidées en matière de sanctions financières internationales</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Portugal</td>
									<td>CMVM</td>
									<td></td>
									<td>Money Laundering and Financing of Terrorism</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Israel</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Israel Ministry of Justice</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Designated Non-Financial Business and Professions ("DNFBP")</td>
									<td>List of Declared Prohibited and Terror Organizations Ensuing to Defense Regulations (Emergency), 1945, and the Anti-Terror Financing Law, 5765-2005</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>List Declared Activists Ensuing to Anti-Terror Financing Law, 5765-2005 (HE)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Mexico</td>
									<td>Mexico Governement</td>
									<td></td>
									<td>Résolutions CRF - CSNU, Résolutions des listes de terrorisme et prolifération des armes de destruction massive</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Netherlands</td>
									<td>Netherlands Bank</td>
									<td></td>
									<td>Sanctions Risk list COUNTRIES</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Ukraine</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Ukraine Governement</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Ukraine Financial Monitoring</td>
									<td>List of persons related to commitment of terrorist activity or persons to whom international sanction were applied</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>List of persons related to commitment of terrorist activity or persons to whom international sanction were applied (October 7, 2010)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Hong Kong</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">HKMA</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Lists of names for suspicious account reporting - US Executive Order and Government Gazette</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>United Nations Security Council Sanctions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Norway</td>
									<td>Norwegian Directorate of Fisheries</td>
									<td></td>
									<td>Norwegian Black List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Philippines</td>
									<td>Asian Development Bank (ADB)</td>
									<td></td>
									<td>Sanctions List - ADB</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">China</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">China Securities Regulatory Commission</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Administrative Sanction</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Ban of Market Entry</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Ministry of Public Security (MPS)</td>
									<td></td>
									<td>Recognized East Turkistan Terrorist Organizations and Individuals</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Guernsey</td>
									<td>Guernsey Financial Services Commission</td>
									<td></td>
									<td>Bogus Banks and other Financial Institutions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">Hong Kong</td>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">Hong Kong Securities & Futures Commission</td>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Enforcement news</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Current cold shoulder orders</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Current disqualification orders</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Panama</td>
									<td>Superintendency of Banks of Panama</td>
									<td></td>
									<td>Sanctions – Information updated through December 31, 2016</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">New Zealand</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">New Zealand Police</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Lists associated with Resolution 1373</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Lists associated with Resolutions 1267/1989/2253 and 1988</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Russia</td>
									<td>National Antiterrorism Committee</td>
									<td></td>
									<td>UNIFIED FEDERAL LIST OF ORGANIZATIONS, INCLUDING FOREIGN AND INTERNATIONAL, DESIGNATED AS TERRORIST BY THE COURTS OF THE RUSSIAN FEDERATION</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Singapour</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Monetary Authority of Singapour</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Lists of Designated Individuals and Entities</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Enforcement Actions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Taiwan</td>
									<td>Taiwan Financial Supervisory Commission</td>
									<td></td>
									<td>Enforcement</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">India</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Indian Governement</td>
									<td>India Ministry of Home Affairs</td>
									<td>Banned Terrorist Organizations by Government of India</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Ministry of Defense</td>
									<td>Firms Debarred from doing Business with MOD</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">Kyrgyz Republic</td>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">Governement of Kyrgyz Republic</td>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Consolidated Sanctions List of the Kyrgyz Republic</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>List of high-risk countries</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Consolidated Sanctions List of the UN Security Council</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Netherlands</td>
									<td>Governement of Netherlands</td>
									<td></td>
									<td>National sanctionlist terrorism</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;">International (Wikipedia)</td>
									<td>International Criminal Tribunal for Rwanda (irmct)</td>
									<td class="text-center" rowspan="3" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>List of people indicted in the International Criminal Tribunal for Rwanda</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>International Criminal Court (icc)</td>
									<td>List of people indicted in the International Criminal Court</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia</td>
									<td>List of people indicted in the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Argentina</td>
									<td>RePET - Ministère de la Justice</td>
									<td></td>
									<td>Registre public des personnes et des entités liées aux actes de terrorisme et à son financement</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Africa</td>
									<td>Banque Africaine de Développement (BAD)</td>
									<td></td>
									<td>List of Debarred Entities</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Azerbaijan</td>
									<td>FINANCIAL MONITORING SERVICE OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN</td>
									<td></td>
									<td>Financial Monitoring Service Domestic Sanction List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Bangladesh</td>
									<td>Central Bank of Bangladesh</td>
									<td></td>
									<td>Bangladesh Financial Intelligence Unit Sanction List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Bahrain</td>
									<td>Ministry of Foreign Affairs of Bahrain</td>
									<td></td>
									<td>BAHRAIN TERRORIST LIST (INDIVIDUALS – ENTITIES)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>European Union</td>
									<td>European Bank for Reconstruction and Development (EBRD)</td>
									<td></td>
									<td>EBRD-initiated sanctions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Malaysia</td>
									<td>Ministry of Home Affairs of Malaysia</td>
									<td></td>
									<td>Ministry of Home Affairs List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">Pakistan</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">National Counter Terrorism Authority (NACTA)</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Proscribed Organizations List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Proscribed Persons List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Palestine</td>
									<td>Palestine Monetary Authority (PMA)</td>
									<td></td>
									<td>Local Freezing List</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Russia</td>
									<td>Federal Financial Monitoring Service (FFMS)</td>
									<td></td>
									<td>List of terrorists and extremists</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>VietNam</td>
									<td>Ministry of Public Security</td>
									<td></td>
									<td>SANCTIONS LIST OF TERRORISM-RELATED ORGANIZATIONS AND INDIVIDUALS</td>
								</tr>

							</tbody>
						</table>

						<div class="sec">
							<h3>WATCHLISTS</h3>
							<p>Listes d'individus et d'entités nécessitant une surveillance étroite, généralement pour des raisons juridiques ou politiques.</p>
						</div>
						<table class="table table-bordered table-hover" style="width:100%; margin-top:20px">
							<thead>
							  	<tr>
								    <th>Pays</th>
								    <th>Autorité</th> 
								    <th>Sous-Autorité</th>
								    <th>Nom de la liste</th>
							  	</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="19" style="vertical-align : middle;">USA</td>
									<td>FINSEN</td>
									<td class="text-center" rowspan="7" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Registred MSB</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>The Office of the Comptroller of the Currency (OCC)</td>
									<td>Unauthorized Banking: Current List of OCC Alerts on Unauthorized Banking</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Committee for the Implementation of Textile Agreements (CITA)</td>
									<td>List of companies denied entry of products for illegal transshipment</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Bureau of Industry and Security, Commerce.</td>
									<td>Amendment to General Order No. 3: Addition of Certain Entities</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition & Sustainment</td>
									<td>Identified Entities Under NDAA FY 2012 (Section 841) & NDAA 2014 (Section 831) Prohibition on Contracting with the Enemy</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>State Board of Administration (SBA)</td>
									<td>Scrutinized Companies</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Deputy Commandant for Operations (DCO)</td>
									<td>Ship Management Prohibited from Carrying Government Impelled Cargoes</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="11" style="vertical-align : middle;">U.S. Securities and Exchange Commission</td>
									<td class="text-center" rowspan="11" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>SEC Enforcement Actions: FCPA Cases</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Trading Suspensions</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Public Alert: Unregistered Soliciting Entities (PAUSE)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Receiverships</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Commission Opinions and Adjudicatory Orders</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Litigation Releases</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Releases Related to Delinquent Filings</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Open Administrative Proceeding Cases</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Closed Administrative Proceeding Cases</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Accounting and Auditing Enforcement Releases</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Litigation Releases</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Good Jobs First (GJF)</td>
									<td></td>
									<td>Individual Penalty Records (GJF)</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">UK</td>
									<td>Financial Conduct Authority (FCA)</td>
									<td></td>
									<td>Unauthorised firms and individuals</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>The Financial Commission </td>
									<td></td>
									<td>Financial Commission - Warning List</td>
								</tr>
							</tbody>
						</table>
						<div class="sec">
							<h3>WANTED</h3>
							<p>Listes des fugitifs recherchés soupçonnées de crimes graves et figurent en bonne place sur les listes de résultats de la police.</p>
						</div>
						<table class="table table-bordered table-hover" style="width:100%; margin-top:20px">
							<thead>
							  	<tr>
								    <th>Pays</th>
								    <th>Autorité</th> 
								    <th>Sous-Autorité</th>
								    <th>Nom de la liste</th>
							  	</tr>
							</thead>
							<tbody>
								<tr>
									<td>EU</td>
									<td>European Network of Fugitive Active Search Teams (ENFAST)</td>
									<td></td>
									<td>Europe’s Most Wanted list - EU</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="43" style="vertical-align : middle;">USA</td>
									<td class="text-center" rowspan="5" style="vertical-align : middle;">Immigration and Customs Enforcement</td>
									<td></td>
									<td>Most Wanted fugitives list</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="4" style="vertical-align : middle;">ICE Most Wanted</td>
									<td>Homeland Security Investigations</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Enforcement and Removal</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Human Trafficking</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>VOICE Office</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;">U.S. Drug Enforcement Administration</td>
									<td class="text-center" rowspan="2" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>All Wanted Fugitives</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>36 arrests in fentanyl, cocaine, methamphetamine conspiracy</td>
								</tr>
								<tr>
									<td class="text-center" rowspan="5" style="vertical-align : middle;">U.S. Special Reactors Commission</td>
									<td class="text-center" rowspan="5" style="vertical-align : middle;"></td>
									<td>Significant Enforcement Actions / Reactor Licensees</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Significant Enforcement Actions / Individuals</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Significant Enforcement Actions / Materials Licensees</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Significant Enforcement Actions / Non-Licensees</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>Significant Enforcement Actions / Fuel Cycle Facilities</td>
								</tr>
								<tr>
									<td>U.S. Environmental Protection Agency</td>
									<td></td>
									<td>EPA Fugitives</td>
								</tr>
							</tbody>
						</table>
						
					</div>
				</div>
			</div><!--/col-md-9-->

		</div>
	</div>
</div>

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